Центральный Банк запустил общедоступный сервис для проверки риска контрагентов

Центробанк запустил сервис по противодействию отмывания денег и валютному контролю

Новый инструмент позволяет проверять организации и индивидуальных предпринимателей на соблюдение законодательства по борьбе с отмыванием денег. Сервис предоставляет информацию об отнесении юрлиц и ИП к группе риска совершения подозрительных операций.

Проверка осуществляется через платформу «Знай своего клиента», где клиенты банков разделены на три группы по уровню риска проведения подозрительных операций:

• низкий  ("зеленая" группа);
• средний ("желтая" группа);
• высокий ("красная" группа).

Для проведения запроса необходимо указать ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора и описать цель проверки в свободной форме. В ответ система сообщит, если контрагент относится к «красной» группе, что означает повышенный риск взаимодействия.

Проверить контрагента можно по ссылке

Источник